За 60 тысяч рублей жительница Соликамска дважды стала фигуранткой уголовного дела.
Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу
окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187
«Неправомерный оборот средств платежей». Обвинение в совершении
преступления предъявлено 29-летней местной жительнице.
Цепочка преступных деяний потянулась за молодой женщиной еще с
апреля 2020 года. Тогда к ней обратилась приятельница и предложила
несложный заработок. Девушке необходимо было лишь зарегистрировать на
свое имя фирму, в которой в дальнейшем она руководить не будет, а выступит
лишь подставным лицом. Желая получить крупную сумму денег, фигурантка
согласилась с предложенными условиями и предоставила свои персональные
данные.
Далее полученные сведения были внесены в единый государственный
реестр юридических лиц, в результате чего обвиняемая стала директором и
учредителем общества с ограниченной ответственностью. Девушка понимала,
что никакого отношения к созданию и деятельности организации она не имеет,
что у нее нет права совершать какие-либо сделки, однако неоднократно ездила в
г. Пермь, где подписывала документы от имени директора фирмы.
По данному факту в марте прошлого года фигурантка была признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование
документов для образования юридического лица». По решению мирового судьи
ей было назначено наказание в виде 210 часов обязательных работ.
В июне того же года по указанию «работодателя» она вновь поехала в
краевую столицу, но на этот раз уже для того, чтобы открыть в банке расчетный
счет с системой удаленного обслуживания на номинальную фирму. В филиале
финансовой организации от имени учредителя она предоставляла необходимые
сведения и подписывала документы. Далее на номер сотового телефона
поступали смс-сообщения с кодами для доступа в систему дистанционного
обслуживания открытого банковского счета, что давало право осуществлять
прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету фиктивной
фирмы.
Установлено, что за несколько дней злоумышленница открыла счета на
подставную фирму в семи филиалах различных банков. Кроме этого,
полицейские выяснили, что номер сотового телефона принадлежал другому
человеку, который в результате и получил доступ к системе дистанционного
обслуживания всех счетов.
В ходе следствия девушка призналась в том, что осознавала незаконность
своих действий. Однако данный факт ее не остановил и желание получить
денежное вознаграждение толкнуло ее на второе преступление. За
выполненную работу она в итоге получила 60 тысяч рублей. В настоящее
время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Источник: Пресс-служба МВД по СГО