Житель Соликамска обвиняется в неправомерном обороте средств платежей
Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела по ч.1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Обвинение в совершении преступления предъявлено 38 летнему местному жителю.
Установлено, что в мае 2018 году через армейского друга обвиняемый познакомился с жителем Перми, который предложил несложный заработок с ежемесячным окладом в 50 тысяч рублей. Мужчине необходимо было зарегистрировать на свое имя две фирмы и открыть на них в банках расчетные счета. Ему пояснили, что обе компании будут заниматься установкой и обслуживанием пластиковых окон по всей Перми, а он выступит лишь в качестве подставного лица.
Не имея постоянного места работы, фигурант согласился с предложенными условиями и поехал в Пермь.
Предоставив новому приятелю свои персональные данные, соликамец подписал ряд документов. Далее полученные сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и обвиняемый стал директором и учредителем двух коммерческих организаций.
В августе того же года по приглашению «работодателя» он вновь приехал в краевую столицу. На этот раз ему предстояло открыть в банке расчетный счет с системой удаленного обслуживания на номинальные фирмы.
В филиалах финансовой организации от имени учредителя обвиняемый предоставлял необходимые сведения и подписывал документы. Далее на номер сотового телефона поступали смс – сообщения с кодами доступа в систему дистанционного обслуживания открытого банковского счета, что давало право осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету фиктивных фирм.
Следствием установлено, что за несколько дней пребывания в Перми злоумышленник открыл счета на подставные фирмы в 7 филиалах различных банков. При этом доступ к системе дистанционного обслуживания всех счетов получил другой человек, которому принадлежал абонентский номер, где велись вся переписка, и приходили смс – сообщения.
В ходе следствия мужчина признался, что осознавал всю незаконность своих действий. Однако данный факт его не остановил, и желание заработать толкнуло на преступление. И итоге, вместо обещанного заработка обвиняемый получил лишь 5 тысяч рублей
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Источник: пресс-служба МВД по СГО